证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2025-082
转债代码：127081 债券简称：中旗转债
广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 19 日召
开的第四届董事会第四次会议，审议通过了《对于可转债募投神气部分产线展期
的议案》。领域本公告表示日，该神气厂房东体已诞生完成，并完成部分分娩线
诞生，其他分娩线开拓安设有序进行中。本次神气展期仅波及公司公开刊行可转
换公司债券召募资金的投资神气（以下简称“募投神气”）达到预定可使用状态
日历的变化，未调动募投项贪图投资内容、投资总和、扩充主体和所在等其他事
项，不会对募投项贪图扩充酿成本质性的影响。保荐东说念主民生证券股份有限公司出
具了明确快乐的核查倡导，该事项无需提交公司股东会审议。现将干系情况公告
如下：
一、召募资金基本情况
经中国证券监督惩处委员会《对于核准广东中旗新材料股份有限公司公开发
行可颐养公司债券的批复》（证监许可[2023]249 号）核准，并经深圳证券来回
所快乐，公司于 2023 年 3 月 3 日向公众投资者公开刊行 5,400,000 张可颐养公司
债券，每张面值为东说念主民币 100.00 元，按面值刊行，共计召募资金为东说念主民币
表示费等刊行用度统共 7,937,735.85 元（不含税）后，本质召募资金净额为东说念主民
币 532,062,264.15 元。上述召募资金到位情况依然立信管帐师事务所（迥殊时时
结伴）进行审验，并出具了《广东中旗新材料股份有限公司公开刊行可颐养公司
债券召募资金验资陈诉》（信会师报字[2023]第 ZL10032 号）。
二、召募资金使用情况
领域 2025 年 9 月 19 日，公司公开刊行可颐养公司债券召募资金的投资神气
阐明情况如下：
单元：万元
召募资金承诺 累计使用募
序号 神气称呼 投资程度（%）
投资总和 集资金额
罗城硅晶新材料研发开发制
造一体化神气（一期）
注：领域 2025 年 9 月 19 日，罗城硅晶新材料研发开发制造一体化神气（一期）已签条约尚
未付款的金额为 9,750.77 万元，累计已签约条约总金额占召募资金承诺投资总和的比例为
三、召募资金存放和在账情况
领域 2025 年 9 月 19 日，公司公开刊行可颐养公司债券召募资金余额情况如
下：
单元：万元
项 目 金 额
陈诉期可转债召募资金总和 54,000.00
本质支付刊行用度（含置换刊行费） 793.77
本质召募资金净额 53,206.23
减：召募神气资金参加 26,743.04
减：手续费 0.55
加：利息收入 2,323.36
召募资金专用账户期末余额 28,786.01
领域 2025 年 9 月 19 日，公司公开刊行可颐养公司债券召募资金存放和在账
情况如下：
单元：万元
开户银行 银行账号 账户类别 金额
中信银行股份有限公司佛山峰
南支行
中国工商银行股份有限公司佛
山精好意思沧江支行
中信银行股份有限公司佛山峰 8110901012501570665 召募资金专户 465.47
南支行
交通银行股份有限公司佛山高
明支行
统共 28,786.01
四、本次部分召募资金投资神气展期的具体情况
（一）本次部分募投神气展期情况
领域本公告表示日，公司公开刊行可颐养公司债券召募资金投资神气“罗城
硅晶新材料研发开发制造一体化神气（一期）”（以下简称“罗城一期”）尚未
完工。
基于审慎原则，把柄募投项贪图本质诞生及参加情况，同期趋奉商场行情及
公司发展政策，公司于 2025 年 9 月 19 日召开第四届董事会第四次会议审议通过
了《对于可转债募投神气部分产线展期的议案》，快乐将“罗城一期”达到预定
可使用状态的时辰由 2025 年 9 月 30 日延迟至 2026 年 3 月 31 日。
具体诊疗情况如下：
原野心神气达到预 诊疗后神气达到预
序号 神气称呼
计可使用状态日历 计可使用状态日历
罗城硅晶新材料研发开发制造
一体化神气（一期）
（二）本次部分募投神气展期的原因
“罗城一期”神气召募资金承诺投资总和为 53,206.23 万元，由公司子公司
中旗（广西）硅晶新材料有限公司扩充，成当场点位于广西壮族自治区河池市罗
城仫佬族自治县，原野心于 2025 年 9 月 30 日达到预定可使用状态。
自召募资金到位以来，公司董事会和惩处层积极鼓动神气扩充的干系责任，
并趋奉子际需要，审慎谋略召募资金的使用。受宏不雅经济环境及下流商场需求变
化影响，为了裁减召募资金投资风险，公司趋奉行业发展变化、自己股东及本质
议论情况，将原拟网络诞生的分娩线诊疗为分批扩充，导致神气举座诞生周期延
长。领域本公告表示日，该神气厂房东体已诞生完成，且板材精砂分娩线和 TFT
粉车间已建成投产，其余分娩线开拓安设责任正有序鼓动中。
把柄该项贪图本质诞生程度情况，为确保召募资金投资神气诞生的老成性和
召募资金使用扫尾，经审慎商榷，公司决定对该神气达到预定可使用状态日历由
资总和、扩充主体和所在等其他事项均无变更，后续公司将趋奉长久发展需乞降
政策谋略，把柄商场情况及自己本质气象审慎鼓动剩余分娩线的诞生，裁减召募
资金的使用风险。
（三）保险展期后如期完成的干系设施
公司将及时眷注募投项贪图诞生程度情况，制定扩充野心，优化资源建立，
合理统筹，有序鼓动募投项贪图后续诞生。同期还将密切眷注宏不雅经济及商场环
境的变化，保险募投神气如期完成。
五、募投神气展期对公司的影响
本次“罗城一期”项贪图展期是公司把柄募投神气扩充的本质情况所作出的
审慎决定，成心于增强公司盈利智力，不会对募投项贪图扩充酿成本质性的影响，
不会对公司的正常议论产生影响，不存在毁伤公司和全体股东利益的情形，安妥
中国证监会、深圳证券来回所对于上市公司召募资金惩处的干系章程。
六、募投神气展期的有野心设施
公司于 2025 年 9 月 19 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《对于
可转债募投神气部分产线展期的议案》，快乐把柄公司现在募投项贪图扩充程度，
对募投神气进行展期。
七、保荐机构倡导
经核查，保荐机构觉得：
公司本次对部分募投神气进行展期，安妥公司本质议论需要和长久发展谋略，
不属于召募资金投资项贪图本质性变更。
公司本次部分募投神气展期干系事项依然公司 2025 年 9 月 19 日召开第四届
董事会第四次会议审议通过，履行了必要的里面审批设施，不波及扩充主体、实
施所在、扩充阵势、主要投资内容的变更，不存在调动或变相调动召募资金投向
和其他毁伤股东利益的情形。
综上，保荐机构对中旗新材本次部分召募资金投资神气展期事项无异议。
八、备查文献
召募资金投资神气展期的核查倡导》。
特此公告。
广东中旗新材料股份有限公司董事会
